Проверка Клиентов и Перевозчиков по должной осмотрительности
Прежде чем начать сотрудничество с Клиентом или Перевозчиком, важно убедиться в их благонадёжности.
Должная осмотрительность - это совокупность мер, которые компания должна предпринимать при проверке контрагента (Клиента или Перевозчика) на наличие налоговых рисков. Для этого Компания "Точка-Точка" осуществляет комплексную проверку контрагентов на наличие налоговых рисков по различным критериям (маркерам): задолженность по уплате налогов, потенциальная вероятность банкротства и т.д.
Эта проверка осуществляется автоматически с помощью специального сервиса — API Контур.Фокус:
- после регистрации Клиента или Перевозчика в системе;
- при создании заказа на Прямую перевозку;
- при подаче ставки Перевозчика для участия в аукционе и продаже ему графика или цепочки.
Результаты проверки контрагента можно увидеть на его карточке в разделе "Клиенты" или "Перевозчики". Рядом с названием Юридического лица будет отображаться индикатор зеленого или красного цвета. При наведении курсора мыши на этот индикатор Вы увидите статус:
- "Без рисков" (индикатор зеленого цвета);
- "Запрет на работу с контрагентом" (индикатор красного цвета).
Если контрагент еще не проходил проверку, то индикатор будет отсутствовать.
Для компаний, непрошедших проверку и имеющих статус "Запрет на работу с контрагентом", в системе LMS существуют ограничения:
- Клиент не может быть заказчиком при оформлении заказа на Прямую перевозку;
- Перевозчика нельзя назначить на перевозку или продать ему график/цепочку.
В разделах "Клиенты" и "Перевозчики" Вы можете применить фильтр "Статус проверки":
- "Без рисков" - отобразятся компании, прошедшие проверку;
- "С рисками" - отобразятся компании, которые не прошли проверку на благонадежность, есть налоговые риски.
Ручное изменение статуса проверки контрагента
При необходимости Вы можете изменить статус проверки контрагента. Для этого перейдите в раздел "Клиенты" или "Перевозчики":
- Выберите нужную организацию с помощью фильтров.
- Нажмите на "стрелку" рядом с индикатором проверки, выберите необходимый статус из выпадающего списка.
Статус проверки изменен. Если Вы наведете курсор на индикатор, то увидите статус проверки с указанием, что он был изменён вручную.
При повторной проверке ручной статус не сохраняется.
История проверок
Проверка контрагентов осуществляется раз в три недели. В итоге обновляется статус проверки и формируется отчетность.
Чтобы ознакомиться с результатами проверок, нажмите на кнопку "История проверок".
Вы увидите таблицу с информацией по каждой проверке:
- Дата проверки.
- Отчет.
- Статус проверки:
- "Верифицирован" - организация прошла проверку;
- "Не верифицирован" - организация не прошла проверку.
- Проверяющий:
- “Автоматически” - статус присвоен после проверки в Контур.Фокусе.
- “Юрист” - при ручном изменении статуса.
Отчет формируется в двух видах:
- В отчет "Контур.Фокус базовый" представлены основные сведения о компании (реквизиты, размер уставного капитала и др.) и анализ ее деятельности (признаки технический компаний, банкротства и др.).
- Отчет "Контур.Фокус по метрикам" кроме сведений о компании содержит таблицу со всеми маркерами проверки. В этой таблице указано, были ли они обнаружены при анализе, и значение по данному маркеру.
Для скачивания отчета нажмите на кнопку "Загрузка".
