Проверка Клиента и Перевозчика по должной осмотрительности

Прежде чем начать сотрудничество с Клиентом или Перевозчиком, важно убедиться в их благонадёжности.

Должная осмотрительность - это совокупность мер, которые компания должна предпринимать при проверке контрагента (Клиента или Перевозчика) на наличие налоговых рисков. Для этого Компания "Точка-Точка" осуществляет комплексную проверку контрагентов на наличие налоговых рисков по различным критериям (маркерам): задолженность по уплате налогов, потенциальная вероятность банкротства и т.д. 

Эта проверка осуществляется автоматически с помощью специального сервиса — API Контур.Фокус:

• после регистрации Клиента или Перевозчика в системе;
• при создании заказа на Прямую перевозку;
• при подаче ставки Перевозчика для участия в аукционе и продаже ему графика или цепочки.

Результаты проверки контрагента можно увидеть на его карточке в разделе "Клиенты" или "Перевозчики". Рядом с названием Юридического лица будет отображаться индикатор зеленого или красного цвета. При наведении курсора мыши на этот индикатор Вы увидите статус:

• "Без рисков" (индикатор зеленого цвета); 
• "Запрет на работу с контрагентом" (индикатор красного цвета).

Если контрагент еще не проходил проверку, то индикатор будет отсутствовать.

Для компаний, непрошедших проверку и имеющих статус "Запрет на работу с контрагентом", в системе LMS существуют ограничения:

• Клиент не может быть заказчиком при оформлении заказа на Прямую перевозку;
  
• Перевозчика нельзя назначить на перевозку или продать ему график/цепочку.
  

В разделах "Клиенты" и "Перевозчики" Вы можете применить фильтр "Статус проверки":

• "Без рисков" - отобразятся компании, прошедшие проверку;
  
• "С рисками" - отобразятся компании, которые не прошли проверку на благонадежность, есть налоговые риски.

Ручное изменение статуса проверки контрагента

При необходимости Вы можете изменить статус проверки контрагента. Для этого перейдите в раздел "Клиенты" или "Перевозчики":

• Выберите нужную организацию с помощью фильтров.

• Нажмите на "стрелку" рядом с индикатором проверки, выберите необходимый статус из выпадающего списка.
  

Статус проверки изменен. Если Вы наведете курсор на индикатор, то увидите статус проверки с указанием, что он был изменён вручную.

При повторной проверке ручной статус не сохраняется.

История проверок

Проверка контрагентов осуществляется раз в три недели. В итоге обновляется статус проверки и формируется отчетность.

Чтобы ознакомиться с результатами проверок, нажмите на кнопку "История проверок".

Вы увидите таблицу с информацией по каждой проверке:

• Дата проверки.
• Отчет.
• Статус проверки:
  • "Верифицирован" - организация прошла проверку;
  • "Не верифицирован" - организация не прошла проверку.
• Проверяющий:
  • “Автоматически” - статус присвоен после проверки в Контур.Фокусе.
  • “Юрист” - при ручном изменении статуса.

Отчет формируется в двух видах:

• В отчет "Контур.Фокус базовый" представлены основные сведения о компании (реквизиты, размер уставного капитала и др.) и анализ ее деятельности (признаки технический компаний, банкротства и др.).

• Отчет "Контур.Фокус по метрикам" кроме сведений о компании содержит таблицу со всеми маркерами проверки. В этой таблице указано, были ли они обнаружены при анализе, и значение по данному маркеру.

Для скачивания отчета нажмите на кнопку "Загрузка".